成都公司網站設計(成都品牌網站設計公司)

證券代碼：002504 證券簡稱：ST弘高 公告編號：2022-021

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都弘高創意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年04月29日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-008），定于2022年05月26日（星期四）13:00召開2021年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項再次提示如下：

一、 召開會議的基本情況

1、 會議屆次：2021年年度股東大會

2、 會議召集人：董事會。2022年04月28日，公司第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。

3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、 會議召開的日期、時間：

（1） 現場會議：2022年05月26日（星期四）13:00

（2） 網絡投票：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年05月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯網投票系統開始投票的時間為2022年05月26日上午9:15，結束時間為2022年05月26日下午15:00。

5、 會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、 會議的股權登記日：2022年05月19日（星期四）

7、 出席對象

（1） 在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2） 公司董事、監事和高級管理人員；

（3） 公司聘請的律師；

（4） 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、 現場會議地點：成都市朝陽區豆各莊鄉東村文化創意產業園G1-1

二、 會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

上述提案已經公司第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第二次會議審議通過。詳情請參閱2022年4月29日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。股東大會將對所有提案進行逐項表決。對影響中小投資者（是指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。上述提案均為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。

三、 現場股東大會會議登記等事項

1、 登記方式

（1） 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

（2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

（3） 股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

（4） 異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

3、 登記地點：成都市朝陽區豆各莊鄉東村文化創意產業園G1-1 證券部。

4、 會議聯系方式：

聯系人：苗強

聯系電話：010-85370018

傳 真：010-85370018

電子郵箱：hgcy002504@126.com

聯系地址：成都市朝陽區豆各莊鄉東村文化創意產業園G1-1

其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

四、 參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、 備查文件

1、 公司第七屆董事會第四次會議決議

2、 公司第七屆監事會第二次會議決議

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

成都弘高創意建筑設計股份有限公司董事會

2022年05月19日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“362504”，投票簡稱為“弘高投票”。

2、 填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年05月26日上午9:15，結束時間為2022年05月26日下午15:00。

2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為成都弘高創意建筑設計股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席成都弘高創意建筑設計股份有限公司2021年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：

1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、 在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、 授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

成都弘高創意建筑設計股份有限公司

2021年年度股東大會股東參會登記表

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